CORPORATE COMPLIANCE
del 23 de noviembre 2026 al 08 de febrero del 2027
lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas.
30 horas
Online en vivo
Dirigido a
Oficiales de cumplimiento titulares y suplentes.
Profesionales designados para asumir la función y empresas que deben crearla o fortalecerla.
Directores, gerentes, abogados, economistas, auditores y responsables de riesgos.
Facultad
Cuenta con más de 30 años en Asesoría Legal-Comercial y Corporativa para empresas nacionales e internacionales. Consultor de Negocios Internacionales, Inversión Extranjera Bancos, Comercio Exterior. Promoción y consecución de negocios diversos. Consultor para Asociaciones de Negocios entre empresas nacionales e internacionales. Experto en Negociaciones Financieras y Comerciales Internacionales, Tratados de Libre Comercio.
Certificado internacionalmente por Compliance 360 Executive Education como Corporate Compliance Executive, Director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Compliance .
Beneficios
30 horas de formación aplicada.
8 horas de fundamentos corporativos y 22 horas de actualización del Decreto 15-2026.
Casos por sector y herramientas para un plan de adecuación empresarial.
Al finalizar el programa podrás
Identificar las obligaciones que corresponden a la actividad y al régimen de tu organización.
Proponer la estructura de cumplimiento y el contenido inicial del manual preventivo.
Evaluar riesgos, organizar expedientes de clientes y analizar señales de alerta.
Elaborar un diagnóstico de brechas y un plan de adecuación de 90 días.
Plan de estudio
- Ética y gobierno corporativo
-
Sistema de gestión y riesgos corporativos
-
Nueva ley y personas obligadas
-
Oficial de cumplimiento y programa preventivo
-
Administración del riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo
-
Debida diligencia y beneficiario final
-
Alertas y reportes a la IVE
-
Supervisión y plan de adecuación
